2021年度自力董事述职报告（樊培银）
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2021年度自力董事述职报告（樊培银）
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列位股东及股东代表：
作为利来老牌国际官网app（以下简称“公司” ）的自力董事，报告期内严酷凭证《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司自力董事制度》等划定和要求，2021年度起劲出席董事会及专门委员会聚会，勤勉尽责、审慎自力地推行自力董事职责，深入相识公司运作情形，起劲施展自力董事作用，就关联生意等相关事项揭晓了自力意见，增进了董事会决议的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益 。现将自己2021年度履职情形向列位股东汇报如下：
一、出席聚会情形
2021年度，公司共召开10次董事会，均以现场团结通讯方法召开 。自己担当公司第三届及第四届董事会自力董事，出席董事会聚会情形如下：
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应出席次数 |
现场出席次数 |
以通讯方法加入聚会次数 |
委托出席次数 |
缺席次数 |
是否一连两次未亲自出席聚会 |
10 |
5 |
5 |
0 |
0 |
否 |
2021年度，公司共召开4次股东大会，划分为2020年度股东大会和2021年第一次暂时股东大会、2021年第二次暂时股东大会、2021年第三次暂时股东大会 。自己作为自力董事列席了1次年度股东大会和3次暂时股东大会 。
2021年度，作为各专门委员会委员，自己划分加入了各次董事会下属专门委员会聚会：提名委员会2次，薪酬与审核委员会3次，审计委员会4次 。
2021年度，公司董事会、股东大会的召集、召开切正当定程序 。凡须经董事会决议的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大谋划决议事项均推行了相关程序，正当有用 。自己对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未爆发对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情形 。
二、揭晓自力意见的情形
2021年度，自己就公司相关事项揭晓了自力意见，揭晓自力意见的时间、事项、意见类型列表如下：
时间 |
聚会届次 |
揭晓自力意见事项 |
意见 类型 |
3月1日 |
自力董事关于公司第三届董事会第二十三次聚会相关事项的自力意见 |
关于对公司董事会换届选举事项的自力意见 |
赞成 |
3月22日 |
关于第四届董事会第一次聚会相关事项的自力意见 |
关于选举公司第四届董事会董事长的自力意见 |
赞成 |
关于聘用公司高级管理职员的自力意见 | |||
4月28日 |
自力董事关于第四届董事会第二次聚会相关事项的自力意见 ? |
关于2020年度利润分派及资源公积金转增股本预案的自力意见 |
赞成 |
关于对2020年度召募资金存放与使用情形的自力意见 | |||
关于对公司《2020年度内部控制评价报告》的自力意见 | |||
关于续聘2021年度审计机构的自力意见 | |||
关于确定公司董事、监事及高级管理职员薪酬的自力意见 | |||
关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的自力意见 | |||
关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的自力意见 | |||
关于会计政策变换的自力意见 | |||
关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情形的专项说明和自力意见 | |||
4月28日 |
自力董事关于第四届董事会第二次聚会相关事项的事前认可意见 |
关于续聘和信会计师事务所（特殊通俗合资）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见 ? |
赞成 |
6月29日 |
自力董事关于第四届董事会第三次暂时聚会相关事项的自力意见 |
关于回购公司股份计划的自力意见 |
赞成 |
8月26日 |
自力董事关于第四届董事会第四次聚会相关事项的自力意见 |
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情形的专项说明和自力意见 |
赞成 |
关于会计政策变换的自力意见 | |||
9月28日 |
自力董事关于第四届董事会第五次聚会相关事项的自力意见 |
关于《公司2021年限制性股票激励妄想（草案）》的自力意见 |
赞成 |
关于《公司2021年限制性股票激励妄想（草案）及其摘要》设定指标的科学性和合理性的自力意见 | |||
10月28日 |
自力董事关于第四届董事会第六次聚会相关事项的自力意见 |
关于调解公司2021年限制性股票激励妄想相关事项的自力意见 |
赞成 |
关于向激励工具授予限制性股票的自力意见 | |||
11月24日 |
自力董事关于第四届董事会第七次聚会相关事项的自力意见 |
关于2018年限制性股票激励妄想第三个解锁期解锁条件成绩的核查意见和自力意见 |
赞成 |
关于调解限制性股票回购价钱的自力意见 | |||
关于回购注销部分限制性股票的自力意见 |
三、对公司举行现场视察的情形
自己通过现场检查、问询的方法，起劲相识公司生产谋划情形 。自己与公司其他董事、监事、高级管理职员以及相关职员坚持亲近联系，起劲自动地相识公司的生产谋划状态和公司治理情形，实时获悉公司各重大事项的希望情形，并从全体股东利益的角度出发，团结行业最新生长动态，对公司的战略思绪、谋划管理等重大事项提出意见和建议 。2021年度，自己现场视察累计天数为10天 。
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1、公司信息披露情形
一连关注公司的信息披露事情，催促公司严酷凭证信息披露事情的相关执律例则以及公司《信息披露事务管理制度》的相关划定，包管公司信息披露的真实、准确、完整、实时 。
2、在董事会专门委员会中履职情形
自己作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与审核委员会委员，加入了审计委员会聚会、提名委员会聚会和薪酬与审核委员会聚会，监视公司内部审计制度及着实施，审查公司内控制度，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名推荐及内部审计事项，为董事会决议提出参考意见，为公司运营生长提出建议，切实推行自力董事职责，规范公司运作，健全内控 。
3、2021年年度报告体例的履职情形
在2021年年度审计及年报体例时代，认真听取了公司管理层及相关职员对公司生产谋划、财务、内部控制等方面的情形汇报 ；与会计师就年报审计事项举行事前、事中、事后的有用相同，起劲催促其准期完成审计事情 。
4、自身学习情形
在2021年，认真学习和贯彻执行《公司法》《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关执律例则和规章制度，自觉形成� ；ど缁峁诠啥ㄒ娴耐纺砸馐�，一直提高自己的履职能力，为公司的科学决媾和危害提防提供更好的意见和建议，使用自己的专业知识作出自力、公正的判断，切实推行� ；す炯巴蹲收呷ㄒ娴闹霸� 。
五、公司保存的问题及建议
凭证中国证监会、青岛证监局及深圳证券生意所最新的执律例则和各项规范性文件，针对子公司内控管理制度执行不严酷，违反印章使用管理划定私自使用公司印章造成诉讼事项，建议增强内部管理规范实验的审计监视检查，阻止爆发类似征象 ；建议加大投资融资考察力度，提升公司谋划业绩和焦点竞争力 。
六、其他事项
未有提议召开董事会情形 ；未有提议聘用或解聘会计师事务所情形 ；未有自力约请外部审计机构和咨询机构的情形 。
七、 自己联系方法
fanpeiyin@163.com
以上是自己在2021年度履职情形的汇报 。
2022年，自己本着审慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的推行自力董事的职责，维护全体股东特殊是中小股东的正当权益 。
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?????????????樊培银
????2022年4月27日
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