2021 年度监事会事情报告
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??2021?年度监事会事情报告
2021?年度，利来老牌国际官网app（以下简称“公司”） 监事会凭证《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《监事聚会事规则》等相关执法、规则的有关划定，从切实维护公司利益和宽大中小股东权益出发，认真推行监视职责。现将监事会在今年度的主要事情报告如下：
一、监事会组成及事情概述
1、监事会组成
???????公司监事会由3?名监事组成（其中 2?名股东代表监事， 1?名职工代表监事），设监事会主席 1 名。
2、监事会事情概述? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???????报告期内，公司监事会凭证《公司法》和《公司章程》等划定，认真推行了监视职能。监事会成员均加入了历次监事会聚会，审议各项议案 ；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询 ；列席董事会聚会，对董事会审议的事项举行监视，对公司重大事项举行核查，对公司的谋划管理、财务状态、关联生意、董事及高级管理职员履职情形等事项举行监视，增进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。
二、监事会聚会及决议情形
???????报告期内，公司监事会共召开了8次聚会，详细情形如下：
1、第三届监事会第十七次聚会
?2021?年 3月1日，公司召开了第三届监事会第十七次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü豆赜谘【俟镜谒慕旒嗍禄岱侵肮ご砑嗍碌囊榘浮�。
2、第四届监事会第一次聚会
???2021?年3月22日，公司召开了第四届监事会第一次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü恕豆赜谘【俟镜谒慕旒嗍禄嶂飨囊榘浮�。
3、第四届监事会第二次聚会
?2021?年4月28日，公司召开了第四届监事会第二次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü�以下议案：
(1)《关于2020年度监事会事情报告的议案》 ；
(2)《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 ；
(3)《关于2020年度财务决算报告的议案》 ；
(4)《关于2021年度财务预算报告的议案》 ；
(5)《关于2020年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案》 ；
(6)《关于2020年度召募资金存放与使用情形专项报告的议案》 ；
(7)《关于2020年度内部控制评价报告的议案》 ；
(8)《关于续聘2021年度审计机构的议案》 ；
(9)《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的议案》 ；
(10)《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》 ；
(11)《关于会计政策变换的议案》 ；
(12)《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》 ；
4、第四届监事会第三次聚会
?2021年8月 26 日，公司召开了第四届监事会第三次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü�以下议案：
（1）《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》 ；
（2）《关于增添谋划规模、变换注册资源并修订<公司章程>的议案》 ；
（3）《关于会计政策变换的议案》 ；
5、第四届监事会第四次聚会
?2021年9 月28日，公司召开了第四届监事会第四次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü�以下议案：
（1）《关于<公司2021年限制性股票激励妄想（草案）及其摘要>的议案》 ；
（2）《关于<公司2021年限制性股票激励妄想实验审核管理步伐>的议案》 ；
（3）《关于核查<公司2021年限制性股票激励妄想之激励工签字单>的议案》 ；
6、第四届监事会第五次聚会
?2021年10 月 27日，公司召开了第四届监事会第五次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü�以下议案：
（1）《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》 ；
（2）《关于调解公司2021年限制性股票激励妄想相关事项的议案》 ；
（3）《关于向2021年限制性股票激励妄想激励工具授予限制性股票的议案》 ；
（4）《监事会关于公司2021年限制性股票激励妄想激励工签字单（调解后）的核查意见》 ；
（5）《关于修订<监事聚会事规则>的议案》 ；
7、第四届监事会第六次聚会
????2021年11 月 24日，公司召开了第四届监事会第六次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü�以下议案：
（1）《关于2018年限制性股票激励妄想第三个解锁期解锁条件成绩的议案》 ；
（2）《关于调解限制性股票回购价钱的议案》 ；
（3）《关于回购注销部分限制性股票的议案》 ；
（4）《关于变换公司注册资源与修改<公司章程>的议案》 ；
8、第四届监事会第七次聚会
?2021年12 月 10日，公司召开了第四届监事会第七次聚会，公司全体监事出席了本次聚会� ＞刍嵘笠橥ü恕豆赜谧萌首庸静糠止扇ǖ囊榘浮�。
三、?监事会对 2021?年度公司有关事项的监视情形及核查意见
四、?????????2021 年度公司监事会及全体监事严酷依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关执律例则付与的职权，通过列席公司股东大会、董事会等多种形式，周全相识和掌握公司总体运营状态，认真推行监视及其他各项职能。监事会对 2021 年度公司有关事项的监视情形以及核查意见如下：
五、?1、 公司依法运作情形
六、?????????公司监事会严酷凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，认真推行职责，列席公司董事会聚会，起劲加入股东大会，对公司股东大会召集召开程序的正当性、审议事项的正当性、董事会对股东大会决议事项的执行情形、内控制度的建设情形、高级管理职员各项职权的推行情形举行了监视。监事会以为：公司董事会能够认真推行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等所付与的各项职权，周全落实股东大会的各项决议，公司已经建设了较为完善的内部控制制度，公司高级管理职员认真推行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、高级管理职员忠于职守，勤勉尽责，没有违反《公司章程》及相关执律例则的划定，不保存损害公司利益和中小投资者利益的行为。
七、?2、公司财务情形
八、????????公司监事会通过听取公司财务认真人的专项汇报、审议公司财务报表、审查会计师事务所审计资料等方法，对公司财务运作情形举行检查、监视。公司财务内控制度健全，财务运作规范、有用，公司按期财务报告真实、准确、完整地反应了公司的财务状态、谋划效果和现金流量情形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计机构和信会计师事务所（特殊通俗合资）对本公司2021 年度财务报告出具了标准无保注重见的审计报告，审计报告真实、公允地反应了公司 2021年度的财务状态和谋划效果。
九、?4、关联生意情形
十、????????报告期内，公司未爆发关联生意事项，不保存违法违规生意的情形
5、对外担保情形
报告期内，公司未爆发对外担保事项，不保存违法违规担保的情形。
6、内部控制制度的建设和运行情形
监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制管理的建设和运行情形举行了详细、周全的审核。 经审核，监事会以为：公司已建设了较为健全的内部控制系统，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度切合国家有关规则和证券羁系部分的要求。董事会出具的公司《2021 年内部控制自我评价报告》客观地反应了公司的内部控制情形。
7、 2021年度按期报告
?公司监事会对 2021 年度的按期报告举行了审核，经审核监事会以为:董事会体例和审核公司 2021年度报告的程序切合执律例则和中国证券监视管理委员会的划定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
8、内幕信息知情人管理制度实验情形
?公司已经建设了较为完善和完整的内幕信息知情人挂号管理制度，切合国家相关执律例则要求以及公司生产谋划管理现实需要，并能获得有用的执行，内幕信息知情人挂号管理制度的建设对公司未果真信息的转达、报送、管理和使用各环节起到了较好的危害提防和控制作用，有用地� ；ち送蹲收咛厥馐侵行⊥蹲收叩睦�。
四、2022?年度监事会事情妄想
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略目的，严酷遵照中国证监会公布的执律例则和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规章制度付与监事会的职责，准确行使监事会职能，催促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会将会继续增强监视职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，实时掌握公司重大决议事项，并监视增进各项决议程序的正当性，通过对公司生产谋划情形 以及财务状态的监视检查，进一步增强内控制度，提防谋划危害， 为维护股东和公司的利益及增进公司的可一连生长而起劲事情。监事会将起劲顺应公司的生长要求， 拓展事情思绪， 谨遵诚信原则， 增强监视力度， 以切实维护和包管公司及股东利益不受损害为己任， 忠实、勤勉地推行监视职责， 扎实做好各项事情， 以增进公司更好更快的生长。
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监事会
2022年 4?月27日